Il Registro dei titolari effettivi è un registro pubblico che contiene informazioni sulle persone fisiche che controllano o possiedono un’entità giuridica. Questo registro è stato istituito in Italia nel 2023 per aumentare la trasparenza e prevenire i reati finanziari .https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
Chi è il titolare effettivo?
Il titolare effettivo è la persona fisica che esercita, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante su un’entità giuridica. Questa influenza può essere esercitata attraverso la proprietà di quote o azioni, attraverso la partecipazione a organi di governo o di controllo, o attraverso altri mezzi.
Chi deve comunicare il titolare effettivo?
La comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva è obbligatoria per i seguenti soggetti:
- società di capitali, società cooperative, società di persone, associazioni, fondazioni e trust;
- persone fisiche che controllano o possiedono un’entità giuridica;
- persone fisiche che detengono una partecipazione significativa in un’entità giuridica.
Quando deve essere effettuata la comunicazione?
La comunicazione del titolare effettivo deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’entità giuridica o dalla data di acquisizione di una partecipazione significativa.
Come comunicare il titolare effettivo?
La comunicazione del titolare effettivo può essere effettuata in forma telematica tramite il sito web del Registro delle imprese. La procedura è semplice e richiede pochi minuti.
Sanzioni per la mancata comunicazione
La mancata comunicazione del titolare effettivo è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro.
La comunicazione del titolare effettivo è un obbligo importante per le imprese e le persone fisiche che controllano o possiedono un’entità giuridica. Questa comunicazione contribuisce a migliorare la trasparenza e a prevenire i reati finanziari.
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Consad Pratiche è un’agenzia di disbrigo pratiche che offre servizi di consulenza e assistenza per la comunicazione del titolare effettivo.
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